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成都市路橋工程股份有限公司【官網(wǎng)】

公司公告

關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的公告

發(fā)布時(shí)間:2015-05-12瀏覽量:2255次

證券代碼:002628               證券簡(jiǎn)稱:成都路橋              公告編號(hào)2015-026

 

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定于201562日(星期二)在公司會(huì)議室召開(kāi)2014年年度股東大會(huì),會(huì)議召開(kāi)情況如下:

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、本次會(huì)議為公司2014年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間:

1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:20150602日(星期二)1400。

2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:20150601—20150602日。其中:通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱深交所)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20150602日上午930—1130,下午100—300;通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20150601日下午30020150602日下午300的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公 過(guò)深圳證券交易所交 統(tǒng) 聯(lián) 網(wǎng) 統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象:

1)截止2015527日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3)公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

7、會(huì)議地點(diǎn):成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室

二、本次股東審議事項(xiàng)

(1)  審議《2014年度報(bào)告及其摘要》

(2)  審議《2014度董事會(huì)工作報(bào)告》

獨(dú)立董事蘇佩璋、姜玉梅、霍偉東將向本次股東大會(huì)作2014年度工作述職,本事項(xiàng)不需審議。

(3)  審議《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

(4)  審議《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

(5)  審議《2014年度利潤(rùn)分配方案》

(6)  審議《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

(7)  審議《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

(8)  審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

(9)  審議《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》

(10)  審議《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

(11)  審議《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

(12)  審議《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

(13)  審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò),董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容詳見(jiàn)2015415日、2015512日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

議案(8)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上應(yīng)回避表決,該項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

本次股東大會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事采用累積投票制;獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)選舉。

三、會(huì)議登記

1、登記時(shí)間:201561日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式:自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的,須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)。

3、登記地點(diǎn):公司證券部

信函登記地址:公司證券部,信函上請(qǐng)注明股東大會(huì)字樣;

通訊地址:四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào);

編:610045;

傳真號(hào)碼:028-85003588。

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人,請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼:362628

2、投票簡(jiǎn)稱:成路投票

3、投票時(shí)間:20150602日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 13:00—15:00

4、在投票當(dāng)日,成路投票”“昨日收盤(pán)價(jià)顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:

1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇買(mǎi)入。

2)在委托價(jià)格項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

本次臨時(shí)股東大會(huì)共需要表決十三項(xiàng)議案,其對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表:

議案序號(hào)

議案名稱

委托價(jià)格

總議案

除累積投票議案(議案十)外的所有議案

100

1

2014年度報(bào)告及其摘要》

1.00

2

2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2.00

3

2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.00

4

2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4.00

5

2014年度利潤(rùn)分配方案》

5.00

6

2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

6.00

7

《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

7.00

8

《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

8.00

9

2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》

9.00

10

《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

10.00

11

《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

11.00

12

《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

12.00

13

《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

累積投票

 

游宏(獨(dú)立董事候選人)

13.01

 

高躍先(獨(dú)立董事候選人)

13.02

 

王良成(獨(dú)立董事候選人)

13.03

3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于不采用累積投票制的議案,在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán); 如下表所示:

表決意見(jiàn)類(lèi)型

委托數(shù)量

同意

1

反對(duì)

2

棄權(quán)

3

對(duì)于采用累積投票制的議案(議案十三),在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人,也可以在上述候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與3的乘積。

4)如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn),則可以只對(duì)總議案進(jìn)行投票。

如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)總議案和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;

6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效,視為未參與投票。

(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為20150601日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午300,結(jié)束時(shí)間為20150602日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午300

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得深交所數(shù)字證書(shū)深交所投資者服務(wù)密碼。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案,視為棄權(quán)。

3、對(duì)于采用累積投票制的議案,股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)(即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)

2、聯(lián)系人:張磊  鄭玥

3、電話:028-85003688

4、傳真:028-85003588

5、郵箱:zqb@cdlq.com

6、本次會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理

網(wǎng)絡(luò)投票期間如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響,則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十一次會(huì)議決議;

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

 

附:委托授權(quán)書(shū)

 

特此公告!

 

成都市路橋股份有限公司董事會(huì)

一五年五月十一日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

成都市路橋工程股份有限公司

2014年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托            先生/女士(下稱“受托人”)代理本人(或本單位)出席成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會(huì),受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人(或本單位)對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下:

序號(hào)

議案名稱

表決意見(jiàn)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

2014年度報(bào)告及其摘要》

 

 

 

2

2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》

 

 

 

3

2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

 

 

 

4

2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

 

 

 

5

2014年度利潤(rùn)分配方案》

 

 

 

6

2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

 

 

 

7

《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

     

8

《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

     

9

2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》

     

10

《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

     

11

《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

     

12

《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

     

序號(hào)

議案名稱

候選人姓名

累積選舉表決權(quán)總數(shù):[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×3=[ ]

13

《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

游宏

 

 

高躍先

 

王良成

 

 

 

說(shuō)明:委托人對(duì)受托人的指示,以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn),對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

 

 

委托人單位名稱或姓名(簽字、蓋章)

委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):            

委托人證券賬戶:   

 

受托人(簽字):                    

受托人身份證件號(hào)碼:

簽署日期: