證券代碼：002628                     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都路橋                 公告編號(hào)：2016-028

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2016年3月11日下午16時(shí)50分在成都市武科東四路11號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年3月3日以電話、專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。全體監(jiān)事一致推舉監(jiān)事王建勇先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并記名投票表決，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉王建勇先生為第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告附件

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一六年三月十一日

附件：監(jiān)事簡(jiǎn)歷

王建勇先生，中國(guó)國(guó)籍，生于1971年6月，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任施工三隊(duì)技術(shù)員、助工；2000年9月至2007年1月在本公司工作，先后任廣安分公司經(jīng)理、公路公司常務(wù)副經(jīng)理、橋梁公司經(jīng)理；2007年2月至2012年10月先后任橋梁分公司經(jīng)理、市政分公司經(jīng)理；2012年10月至2013年3月任公司副總經(jīng)理；2013年4月至2016年3月任公司董事。王建勇先生持有成都路橋股份1,171,333股，與持有成都路橋5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

曹賢平先生，中國(guó)國(guó)籍，生于1974年11月，碩士學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2005年1月至2009年12月在成都路橋公路分公司任財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；2010年1月至2010年10月在四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司任資產(chǎn)部副部長(zhǎng)；2010年11月至今在成都路橋任財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。曹賢平先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

周文飛先生，中國(guó)國(guó)籍，生于1976年10月，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師、一級(jí)建造師。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程處從事項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任項(xiàng)目質(zhì)檢工程師，項(xiàng)目副經(jīng)理，項(xiàng)目總工程師；2004年3月至今在成都路橋工作，先后任項(xiàng)目副經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理，橋梁分公司副經(jīng)理；現(xiàn)任成都路橋公路分公司經(jīng)理。周文飛先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。